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[多选题]金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行
B.中国人民银行反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.其上级机构
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]（）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.国家外汇管理局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.人民银行地、市级分支机构
[判断题]金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行设立( )负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.各分支机构
[判断题]中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行设立反洗钱局,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当报告下列哪些大额交易( )。
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含）的境内款项划转。
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的跨境款项划转。
