更多"[多选题]以下哪些属于应保存的交易记录( )。"的相关试题:
[多选题]以下哪些属于应保存的交易记录( )。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.业务函件
[单选题]以下交易中属于应报告的大额交易的是:()
A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B.中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C.中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币
D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元
[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
[多选题]用户申请新装或增加用电时，以下哪些属于应向供电企业提供资料？A.用电设备清单
B.用电工程项目批准的文件
C.用电类别
D.用电规划
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]商业银行应按照有关法律法规要求保存交易记录，采取必要的程序和技术，确保（）。
A.存档数据的完整性
B.满足安全保存要求
C.满足可恢复要求
D.操作的简易性
[单选题]（ ）不属于金融机构应当保存的交易记录
A.金融机构内部审批记录
B.业务凭证.账簿，单据.业务函件
C.每笔交易的数据信息
D.反映交易真实情况的合同.业务凭证
[多选题]关于保存纸质打印记录或静态记录而不是原始电子记录是否可接受的判定标准有哪些？
A.如果是原始记录的完整拷贝，纸质打印记录或静态记录可满足保存要求
B.某些类型的实验室仪器产生的电子记录是动态记录，而打印记录或静态记录无法以动态格式保存，动态格式又是完整原始记录的一部分。例如，FT-IR（傅里叶变换红外光谱法）产生的光谱文件可进行后处理，但是静态记录或打印输出的记录是固定不变的，这就不能满足CGMP对于保存原始数据或真实副本的要求
C.某些类型的实验室仪器产生的电子记录是动态记录，而打印记录或静态记录无法以动态格式保存，动态格式又是完整原始记录的一部分。可以仅保存静态记录；
D.对于原始数据记录的完整拷贝，也应保存电子记录。
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料.交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查.侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行按照有关法律法规要求，采取必要的程序和技术保存交易记录，其中不一定要确保的是（）
A.存档数据的完整性
B.满足安全保存要求
C.满足可恢复要求
D.操作的简易性
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括：( )
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
