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[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括：( )
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()
A.上市公司及其关联机构;
B.政府机构或者由政府机构、国际组织或者中央银 行全资设立的履行公共服务职能的机构;
C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和 服务而设立的控股公司;
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业;
[多选题]金融机构应当保存的交易记录包括：A每笔交易的数据信息 B业务凭证、账簿C反映交易真实情况的合同、业务凭证 D单据、业务函件E金融机构内部审批记录 银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（)
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[判断题]金融机构应当保存的交易记录包含关于每笔交易的数据信息.业务凭证.账簿等资料
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息.业务凭证.账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同.业务凭证.单据.业务函件和其他资料。
A.正确
B.错误
[单选题] 财富顾问----(单选题)根据反洗钱有关规定，应当保存的交易记录包括关于（ ）交易的数据信息.业务凭证.账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同.业务凭证.单据.业务函件和其他资料。
A.大额
B.资金
C.可疑
D.每笔
[单选题]125.农村金融机构应当维护借款人权益，严禁实施不规范经营行为，下列哪项不属于不规范经营行为：（ ）:
A.A.向借款人预收利息
B.B.收取账户管理费用
C.C.搭售金融产品
D.D.实施差异化定价
[单选题]单选:下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是( )。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（ ）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（）。
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭证
D.金融机构内部审批记录
E.单据.业务函件
[多选题]66.金融机构应当妥善保存其衍生产品交易的所有交易记录和与交易有关的（ ）等资料。
A.文件
B.账目
C.原始凭证
D.电话录音
[单选题]电子商务平台经营者应当记录、保存平台上发布的商品和服务信息、交易信息，保存时间自交易完成之日起不少于（）。
A.6个月
B.一年
C.两年
D.三年
[单选题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以( )每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.保存
B.调查
C.重现
D.追溯
