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[单选题]以下交易中属于应报告的大额交易的是?()
A.中石油公司向其北京分公司账户转账一笔,金额10万美元
B.中国人民银行向中国红十字会账户转入捐款一笔金额100万元,向宋庆龄基金会账户转入捐款一笔金额90万元
C.5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D.个体工商户张某向中石油账户转入货款一笔,金额40万
[单选题]以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是()
A.小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C.小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D.小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
[多选题]以下交易中属于可免报告的大额交易的是（ ）
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
[单选题]以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
[多选题]各级机构在报送大额和可疑交易报告过程中，应遵循以下原则
A.主动性原则
B.完整性和准确性原则
C.及时性原则
D.保密性原则
[单选题]不考虑单日累计因素，以下不属于大额交易的有( )。
A.个人A向某房地产开发有限公司在我行的账户存入现金人民币10万元
B.个人A向个人B转账人民币99万元
C.个人A购汇49000美元汇给南非的亲属
D.某服装企业向某纺织厂转账人民币150万
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()
A.客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B.客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
