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[多项选择]大额信贷业务风险报告对象为（）。
A. 监管评级五、六级的机构
B. 信贷等级C、D级的机构
C. 单户、集团（关联）客户集中度实际超标尚未整改的机构
D. 单户、集团（关联）客户集中度实际超标已经整改的机构
E. 信贷风险较低的机构
[多项选择]大额信贷业务风险报告的原则包括（）。
A. 依法合规原则
B. 诚信尽职原则
C. 统一授信原则
D. 分级管理原则
[判断题]大额信贷业务风险报告属于事前报告，办事处可以直接或间接审批贷款。
[多项选择]大额信贷业务风险报告业务范围有（）的贷款。
A. 普通类单笔授信余额2000万元以上
B. 单户（含关联企业）授信余额5000万元以上
C. 特殊类单笔授信余额1000万元
D. 单户（含关联企业）授信余额4000万元以上
E. 普通类单笔授信余额3000万元以上
[多项选择]大额信贷业务风险报告业务范围里有（）的贷款。
A. 普通类单笔授信余额2000万元（含）以上
B. 单户（含关联企业）授信余额5000万元（含）以上
C. 特殊类单笔授信余额1000万元（含）
D. 单户（含关联企业）授信余额4000万元（含）以上E普通类单笔授信余额3000万元（含）以上
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]大额交易报告范围包括（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[简答题]什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[多项选择]大额交易报告的内容包括（）
A. 交易主体及交易对手身份
B. 涉及交易的账户信息
C. 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D. 交易性质
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[单项选择]大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
A. 10
B. 5
C. 3
D. 8
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
A. 5个
B. 10个
C. 3个
[多项选择]以下属大额交易报告范围的是（）
A. 某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以现金方式存入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
B. 某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到自然人甲以同城交换方式转入其活期账户1的16万元，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2的45万元
C. 某自然人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：从其活期账户1内以同城交换方式将16万元转出给自然人甲，收到法人乙以网银方式转入其活期账户2内的45万元
D. 某法人客户2009年10月21日在我行的资金变动总额为61万元人民币，具体为：收到法人甲以现金方式转入其活期账户1的22万元，收到自然人乙以网银方式转入其活期账户2的39万元
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了（）类交易，如未发现交易可疑的，免于大额交易报告。
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
