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[多项选择]大额信贷业务风险报告业务范围有（）的贷款。
A. 普通类单笔授信余额2000万元以上
B. 单户（含关联企业）授信余额5000万元以上
C. 特殊类单笔授信余额1000万元
D. 单户（含关联企业）授信余额4000万元以上
E. 普通类单笔授信余额3000万元以上
[判断题]大额信贷业务风险报告属于事前报告，办事处可以直接或间接审批贷款。
[多项选择]大额信贷业务风险报告对象为（）。
A. 监管评级五、六级的机构
B. 信贷等级C、D级的机构
C. 单户、集团（关联）客户集中度实际超标尚未整改的机构
D. 单户、集团（关联）客户集中度实际超标已经整改的机构
E. 信贷风险较低的机构
[多项选择]大额信贷业务风险报告对象应该为（）。
A. 监管评级五、六级的机构
B. 信贷等级C、D级的机构
C. 单户、集团（关联）客户集中度实际超标尚未整改的机构
D. 单户、集团（关联）客户集中度实际超标已经整改的机构
E. 信贷风险较低的机构
[多项选择]大额信贷业务风险报告的原则包括（）。
A. 依法合规原则
B. 诚信尽职原则
C. 统一授信原则
D. 分级管理原则
[判断题]省联社报备制度对大额贷款和特殊行业贷款作必要的风险警告和提示，并提出改进建议，有关贷款的风险管理责任由省联社和发放该贷款的联社共同承担。
[单项选择]贷款集中监管的国际标准，通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
[多项选择]建立重组贷款台账，尤其要加强对大额重组贷款的风险监控，定期分析（）情况，采取必要措施防范风险。
A. 不良原因
B. 贷款风险
C. 贷款质量
D. 偿还能力
[多项选择]农村合作金融机构接到客户的大额贷款申请后，在贷前调查基础上，认真分析贷款申请人的（）贷款收益与风险等情况。（出自《农村合作金融机构社团贷款指引》）
A. 财务状况
B. 偿债能力
C. 贷款申请人拟投资项目的市场前景
D. 预期效益
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]金融机构大额交易报告有（）个大额交易特征。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]大额交易报告范围包括（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[简答题]什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
[多项选择]大额交易报告的内容包括（）
A. 交易主体及交易对手身份
B. 涉及交易的账户信息
C. 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D. 交易性质
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
