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[多项选择]大额交易报告范围包括（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[单项选择]下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围（）
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[简答题]什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
[单项选择]下列交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围（）
A. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
[单项选择]选项中交易的发生额都在200万元以上，哪一种属于大额交易报告的范围。（）
A. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
A. 5个
B. 10个
C. 3个
[多项选择]大额交易报告的内容包括（）
A. 交易主体及交易对手身份
B. 涉及交易的账户信息
C. 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D. 交易性质
[单项选择]营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。
A. 仅以大额交易报告
B. 仅以可疑交易报告
C. 大额交易和可疑交易分别报告
D. 视实际情况而定
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
[单项选择]以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账。
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
[单项选择]如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）
A. 交易方为国际组织
B. 金融机构内部调拨资金
C. 国内外黄金交易
D. 金融机构与境外大额交易
