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[多选题]金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的（ ）的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.在规定期限内的累计交易超过规定金额
B.发现可疑交易
C.单笔交易超过规定限额
D.大额转账业务
[判断题] 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录( )制度。
A. 保存
B.保管
C.保密
[多选题]金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（ ），有效识别交易的受益人。
A.交易对象
B.交易性质
C.交易资金来源
D.交易的真实性
[单选题]金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易( )
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
