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[单选题]对于风险水平( )风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
[判断题]对于风险水平高于“中”风险的对象，必须采取强化的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]对于以下风险水平为( )风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
E.低
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]在按要求对代理人采取客户身份识别措施时，应该对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证明，登记代理人的（）等信息。
A.A.姓名
B.B.性别
C.C.联系方式
D.D.国籍
E.E.证件类型
F.F.证件号码
[多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.要求代理人出具经公证的委托代理书
C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.登记代理人所在工作单位和地址
[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当( )。
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 登记代理人的常住地址
[多选题]我行制度规定,如果客户代理办理业务,在对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人( )信息。
A.姓名
B.联系方式
C.身份证件种类
D.身份证件号码
[判断题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户身份识别措施包括但不限于以下方面:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
A.正确
B.错误
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点对高风险客户应采取（）的身份识别措施。
A.弱化
B.强化
C.简化
D.不需
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别拼施的,由此所产生的责任由谁来承担?
A.第三方
B.由该金融机构承担责任
C.不承担责任
D.客户自己承担
