更多"[多选题]在按要求对代理人采取客户身份识别措施时，应该对代理人和被代理"的相关试题:
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，为在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（ ）为其办理业务。
A.中止
B.暂停
C.继续
D.适当
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构不需对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]客户由他人代理办理业务的,金融机构仅需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()
A.正确
B.错误
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[多选题]银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（ ）。
A.姓名或者名称
B.身份证件或身份证明文件的种类
C.身份证件或身份证明文件的号码
D.联系方式
[多选题] 自然人客户有效身份证件或者身份证明文件包括
A.居民身份证或临时身份证。
B.未成年人居民身份证或户口簿。
C.中国护照
D.港澳居民往来内地通行证、港澳居民居住证、台湾居民往来大陆通行证或台湾居民居住证。
[多选题]在开展客户身份识别过程中，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（ ）等辅助手段，其中辅助手段获取的非法定信息、数据或资料不得独立作为识别证明材料。
A.询问客户
B.收集权威媒体报道
C.委托商业机构调查
D.向公安、工商行政管理等部门官方网站核实
[多选题]通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的( )。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.完整性
[判断题]在进行身份重新识别时，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应终止为客户办理业务
A.正确
B.错误
[多选题] 除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取以下一种或者几种措施,重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别( )。
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.要求代理人出具经公证的委托代理书
C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.登记代理人所在工作单位和地址
[多选题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )。
A.通知客户更新身份资料
B.完整留存通知客户更新资料的工作记录
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.立刻终止与客户的业务关系
