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[判断题]判断题对于风险水平高于“中”风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险水平( )风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
[多选题]对于以下风险水平为( )风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
E.低
[单选题]对于风险水平高于中风险的对象,必须( )。
A.采取强化的客户身份识别措施
B.在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施
履行所有标准身份识别程序
[判断题]对于风险水平为“中”风险的对象，必须履行所有标准身份识别程序。
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险水平低于中风险的对象,( )。
A.采取强化的客户身份识别措施
B.在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施
C.履行所有标准身份识别程序
[单选题]对于风险水平( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
[单选题]单选题"对于风险水平( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高于“中”
B.低于“中”
C.为“中”"
[多选题]30、对于风险水平为( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高
B.较高
C.中
D.较低
E.低
[判断题]判断题对于风险水平低于“中”风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用建华的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于风险水平低于“中”风险的对象，在反洗钱法律法规和监管政策允许，且对风险进行了充分分析的前提下，允许采用建华的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
