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[单选题]对于以下风险水平为( )风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.高
B.中
C.低
[单选题]对于风险水平( )风险的对象,必须采取强化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
[判断题]对于风险水平高于“中”风险的对象，必须采取强化的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]对于风险水平高于中风险的对象,必须( )。
A.采取强化的客户身份识别措施
B.在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施
履行所有标准身份识别程序
[判断题]对于风险水平为“中”风险的对象，必须履行所有标准身份识别程序。
A.正确
B.错误
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施 ，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施 。
A.正确
B.错误
[多选题]对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。( )
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.开立新账户或者注册电子银行等业务时,提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
[多选题]出现下列情况时，必须及时分析原因，采取强化措施对风险及时进行干预，直至风险消除或降低至正常水平
A.发生严重事故或连续发生同类事故；
B.连续出现同一险情
C.管控措施不切合实际、普遍得不到落实
D.人员、作业、环境等变化引起的风险程度上升等
[单选题]对于风险水平低于中风险的对象,( )。
A.采取强化的客户身份识别措施
B.在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施
C.履行所有标准身份识别程序
[单选题]对于风险水平( )风险的对象,在反洗钱法律法规和监管政策允许,且对风险进行了充分分析的前提下,允许采用简化的客户身份识别措施。
A.高于中
B.低于中
C.为中
