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[多选题]以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、过期高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[多选题]以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（ ）
A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易
[简答题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于客户风险因素考虑的是（）
A..非居民客户数量占比
B..使用不可核查证件开户客户数量占比
C..高风险职业（行业）客户数量占比
D..一次性交易情况
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]客户洗钱风险发生实质性变化时应适时调整客户洗钱风险等级，对于重点可疑交易及时向上级行报告，并向当地人民银行或其分支机构报告，配合反洗钱调查。
A.正确
B.错误
[简答题]为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
[多选题]BY03CG042079进行风险评估时，以下哪些危害因素属于物理危害（）。
A.容易碰撞的设备、设施
B.高温
C.质量不合格的工器具
D.狭小的作业空间
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用()分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A..五级
B..四级
C..三级
D..六级
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
