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[多选题]以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（ ）
A.客户信息公开程度高
B.客户身份证件或身份证明文件难以查验
C.现金交易
D.非面对面交易
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、过期高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]针对洗钱风险较高领域，应当采取强化尽职调查措施，具体包括：（）
().
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
C.适度提高交易监测的频率及强度
D.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
[多选题]以下哪些属于案件风险信息？
A.从业人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案
D.引发重大负面舆情，判定为Ⅰ级声誉风险事件的
E.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
[多选题]以下哪些属于单一风险因子？（ ）
A.汇率
B.利率
C.国债
D.企业债
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于中风险洗钱风险等级应采取的风险防控措施是（）。
A..机构具有一定的洗钱风险防控能力。外部风险评估为低档（中档）、内控措施评估为中档（良档）的机构，应进一步提高内控措施的有效性，及时根据外部风险的变化建立健全内控措施；外部风险评估为高档、内控措施评估为优档的机构，应遵循审慎均衡原则发展业务，进一步加强对高风险业务、高风险客户的风险防范。
B..机构外部风险高，内控措施有效性低，洗钱风险防控能力差。机构应重新定位其业务发展战略，适当控制高风险业务和高风险客户发展规模，深入审查内控措施的适用性，建立健全与自身风险水平相适应、符合监管要求的内控措施，提高反洗钱工作的合规性。
C..机构反洗钱履职存在较大缺陷，洗钱风险防控能力薄弱。机构应根据自身的风险防控水平审慎拓展业务，深入审查内控措施的全面性、可操作性和执行情况，夯实反洗钱基础工作，以有效性为目标开展反洗钱工作。
D..机构采取的内控措施与面临的外部风险不匹配，洗钱风险防控能力较薄弱。机构应进一步查找内部漏洞，增强内控措施的可操作性和执行力度，采取与风险程度相适应的内控措施，提高反洗钱工作有效性。
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些情况不属于高风险人群的管控要求?(C)
A.立刻报备
B.终止行程
C.自行居家隔离
D.关注权威发布
[判断题]洗钱风险等级为“较高”风险：人民币50万元/日，人民币100万元/月。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构须结合客户尽职调查、客户身份识别与客户洗钱风险评估等情况,合理判断客户涉嫌洗钱风险的可能性,是否可自行制定相应的期限?( )
A.正确
B.错误
