更多"[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于客户风险因素考虑的是（）"的相关试题:
[判断题]本行洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务三个基本要素。
A.正确
B.错误
[判断题]本行的洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本风险因素。( )
A.正确
B.错误
[简答题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融?产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
[单选题]洗钱风险自评估指标调整优化时不属于从业务（含产品、服务）风险因素考虑的是（）
A..现金交易情况
B...职业不明确客户数量占比
C..公转私交易情况
D..非面对面交易情况
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据指标重要程度的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。
A..定性分析
B..定量分析
C..定向分析
D..定性与定量分析相结合
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]产品洗钱风险综合评估指标中的交易范围，其风险子项不包括()
A..仅支持系统内交易。
B..支持系统内交易及跨行交易。
C..支持系统内交易及跨行交易，且同时支持跨境交易。
D..跨境交易
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]产品洗钱风险综合评估指标中的信息记录，其风险子项不包括()
A..有业务系统，可完整登记和保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
B..有业务系统，可登记但无法完整保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
C..有业务系统，但无法登记和完整保存产品交易记录（含交易主体和交易对手信息）。
D..其他业务系统。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]全系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A..风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]客户洗钱风险等级分类，是指遵循()原则，在开展客户身份识别的基础上，对客户进行洗钱风险评估，按照洗钱风险程度将客户划分为不同等级。
A..了解你的客户
B..风险为本
C..全面性
D..动态性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标下列说法正确的是( )
A.合规性指标共40项
B.在合规性指标中,核心指标有5项
C.有效性指标共11项
D.有效性指标中没有核心指标
[多选题]洗钱风险自评估指标调整优化时应从国家/地域风险因素应当考虑的有（）
A..在高风险国家（地区）设立境外分支机构情况
B..交易对手或对方金融机构涉及高风险国家（地区）情况
C..境外分支机构数量及地域分布情况
D..高风险国家（地区）经营收入占比等。
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]下列不属于洗钱特征的是。（）
A.国际化
B.专业化
C.单一化
D.复杂化
[简答题]产品洗钱风险综合评估指标包括现金关联程度、流动性、使用办理渠道、交易范围、信息记录、办理流程、代理情况、特定性等八个方面的内容。
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
