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[多选题]客户身份识别包含哪三层含义?( )
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]客户身份识别的含义包括( )。"
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人"
[单选题]“以人为本，安全发展”重点包括三层含义，下列选项中不属于这三层含义的是（ ）。
A.“以人为本”必须要以人的生命为本
B.经济社会发展必须以安全为基础、前提和保障
C.重视人的安全需要
[多选题]客户身份识别的内容包括（ ）。
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
[多选题]个人客户身份识别业务范围包括（）。
A.办理个人业务的客户本人和代理人
B.办理一次性个人业务的客户
C.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等
D.其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
[多选题]客户身份识别措施,包括以下( )方面内容。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]“打造客户体验一流的智慧银行、三农普惠领域最佳数字生态银行”这个总体目标，有三层含义
A.聚焦客户体验，让客户真正享受随时、随地、随需而变的服务体验
B.聚焦同业动态，不断创新同业领先金融产品
C.聚焦未来智慧银行，不断加强经营管理关键领域的智慧化改造，从深层次铸就农行的数字化基因
D.聚焦服务“三农”的战略定位，率先将金融科技在“三农”领域深度应用，巩固提升我行在县域“三农”的领先地位
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[多选题] ( )客户身份识别具体包括()
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
[多选题]在客户身份识别中，身份证明补充文件包括（）
A.中国公民的居民户口簿或护照
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.外国居民身份证
[判断题]个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
[多选题]自然人客户身份识别要素包括( )。
A.客户的姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址、联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[单选题]()为个人客户身份识别业务主管部门；负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程；负责编写个人客户身份识别业务需求，组织系统测试、业务培训、上线推广；负责牵头制定营运条线个人客户身份识别业务应急处理预案及组织模拟演练。
A.总行营运管理部（业务整合部）
B.总行个人金融业务部
C.分行营运管理部
D.分行个人金融业务部
[多选题]非自然人客户身份识别要素包括( )。
A.客户的名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[多选题]本行客户身份识别措施包括但不限于以下哪些方面？
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.非自然人客户受益所有人的识别措施
C.在业务关系续存期间的持续识别和重新识别措施
D.对特定自然人和特定职业的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
