更多"[判断题]个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户"的相关试题:
[多选题]客户身份识别措施包括但不限于以下方面（）
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
[判断题]本行可疑交易监测指标包括但不限于客户身份、客户行为、交易特征等维度。
A.正确
B.错误
[判断题]本行电子银行实现多重手段核实客户身份，包括但不限于严格规范电子银行登陆密码验证、交易阶段通过本人手机号码接受验证码等。
A.正确
B.错误
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]用户身份和鉴权信息包括但不限于( )
A.用户自然人身份及标识信息
B.用户虚拟身份
C.用户鉴权信息
D.联系人信息
[多选题] 辅助身份证明材料包括但不限于( )。
A. 工作证
B. 水电煤缴费单
C. 社会保障卡
D. 机动车驾驶证
[多选题] "个人申办外币信用卡,须持有符合公安部门规定的本人有效身份证件,包括但不限于()等。
A.身份证
B.军官证
C.护照
D.港(澳、台)通行证"
[多选题]信用信息包括但不限于：个人和企业的身份、地址、交通、通信、债务、财产、支付、消费、生产经营、履行法定义务等信息，以及基于前述信息对个人和企业信用状况形成的（）、（）类信息。
A.《征信业务管理办法（征求意见稿）》
B.分析
C.整合
D.评价
E.推测
[判断题]客户身份识别主要包含但不限于：识别和证实客户的身份基本信息，了解直接同我行建立业务关系的人，实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。对非自然人客户，还需识别法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人。对客户同我行建立的业务关系的目的和性质要进行相关的了解，同时要监控客户的后续交易，确保其交易与已知的客户业务性质、风险情况以及资金来源情况等相一致。
A.正确
B.错误
[填空题]PI-批量代付业务是指我行撞收单位委托,向其个人客户银行结算账户划转包括但不限于( )、返还款、集资款等款项的一项代理支付业务。
[多选题]客户的单位资质审核要点包括但不限于( )
A.单位类型
B.注册时间
C.单位查验
D.现场考察
E.资料归档
[多选题]根据票据业务具体的授信种类搜集客户资料，包括但不限于（ ）等，杜绝超额授信。在客户原有信用等级和业务评价水平的有效期内，发生影响客户授信等的重大事项，及时调整相关风险分析与评级。
A.基本信息
B.财务信息
C.非财务信息
D.其他信息
[多选题]法律、行政法规规定的中国公民的辅助身份证明材料包括但不限于:（）
A.户口簿、护照
B.机动车驾驶证、居住证
C.社会保障卡、军人和武装警察身份证件
D.公安机关出具的户籍证明、工作证
