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[多选题]非自然人客户身份识别要素包括( )。
A.客户的名称、住所、经营范围
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[单选题]自然人客户身份识别，应核实开户申请人与身份证件的（ ）和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.一致性
[判断题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户开户对客户进行首次身份识别操作流程包括:
A.审核客户身份基本信息
B.核查证件信息
C.核实代理关系（如有）
D.核实家庭地址
E.反洗钱名单监控筛查和涉制裁业务筛查
F.客户身份信息录入及客户身份资料保存
[单选题]《安徽农村商业银行系统客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自然人客户的“身份基本信息”不包括( )"
A.客户的姓名、性别、国籍、职业
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.控股股东、实际控制人或者受益所有人
E.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。"
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户身份基本信息包括( )
A.姓名、性别、国籍
B.职业、地址、联系方式
C.证件种类、证件号码
D.证件有效期
[判断题]非自然人客户开户客户身份首次识别操作流程包括：审核客户开户资料，核查证件信息，反洗钱名单监控筛查和涉制裁业务，客户身份信息录入及客户身份资料保存。
A.正确
B.错误
[多选题]对哪些自然人客户应开展特别客户身份识别？（ ）
A.持异地身份证件客户
B.持非可联网核查身份证件客户
C.政要人士
D.非居民客户
[判断题]自然人客户开户审核客户身份基本信息时应识别并登记客户身份证明文件上的真实姓名，包括：中文或英文，可以简写、缩写。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间，本行各级机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益人所有人信息（）性。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
[多选题] 识别自然人客户身份时,应至少收集并登记如下客户身份基本信息:
A.客户的姓名、性别
B.国籍、职业
C.住所地或者工作单位地址
D.联系方式
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[多选题] 识别非自然人客户身份时,应至少收集并登记如下客户身份基本信息:
A.客户名称、住所、经营范围、组织机构代码(如有)、税务登记证号码(如有)。
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D.受益所有人相关信息。
