更多"[判断题]对于有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、跨境赌博等犯罪活动的大额现金"的相关试题:
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 我行各机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户 的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提示相关风险，举报有关线索，由运营管理部提交可疑交易报告。1分
A.正确
B.错误
[判断题]无法联系到客户，或有合理理由怀疑账户非客户本人控制
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.8
B.48
C.24
D.72
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。( )
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]发现或有合理理由怀疑资金、交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值达到规定金额的，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]受理客户用电申请后，应及时进行现场勘查。对于10kV及以上高压客户、新建居住区客户，由营销部（客户服务中心）为该客户提供（）服务的客户经理，并将客户经理姓名、联系方式告知客户。
A.咨询
B.全程
C.具体
D.一对一
[判断题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户，同时应向（）部门报告可疑交易线索。
A.正确
B.错误
[单选题] 税务机关对于纳税人在办税服务场所提出的简单合理需求,应及时响应或反馈。对一般涉税需求,应于()个工作日内响应或反馈。对复杂涉税需求,应于()个工作日内响应或反馈。
A.5,15
B.10,20
C.15,25
D.15,30
[单选题]1.205. 第205题
受理客户用电申请后，应及时进行现场勘查。对于10kV及以上高压客户、新建居住区客户，由营销部（客户 服务中心）为该客户提供（ ）服务的客户经理，并将客户经理姓名、联系方式告知客户。
A.咨询
B.全程
C.具体
D.一对一
[判断题]身份证明文件已过有效期，客户未在合理期限内更新且无合理理由的，应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]2.8. 第8题
受理客户用电申请后，应及时进行现场勘查。对于10kV及以上高压客户、新建居住区客户，由营销部（客户 服务中心）为该客户提供（）服务的客户经理，并将客户经理姓名、联系方式告知客户。
A.咨询
B.全程
C.具体
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]非本地客户，无合理理由异地开立网银、手机银行
A.正确
B.错误
[单选题]若发现客户有投诉倾向，应及时响应并解决客户诉求，注意安抚客户情绪，做好沟通解释工作。如客户对解释不满，营业主管应立即上前，尽量引导客户离开现场到客户接待室，必要时引领至（）接洽，以示重视和尊重。( )
A.网点负责人
B.营业主管
C.客户经理
D.大堂经理
[判断题]《银联差错挂账待调账清单》中收到发卡请款业务时，营业机构应及时联系客户，向客户追款，避免代客户垫付资金产生风险。
A.正确
B.错误
[单选题]违规与客户发生资金往来，或客户信贷资金无合理理由直接或间接进入员工本人、直系亲属或实际控制的其他账户，将给予何种人事处分。
A.协商解除劳动合同或安排离岗清收
B.警告至留用察看处分
C.通报批评
D.无需处分
[判断题]加油站员工在服务过程中，应及时提醒加油现场的客户不能使用手机，其主要原因是客户打手机时会影响加油速度，降低员工的工作效率。
A.正确
B.错误
