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[判断题]无法联系到客户，或有合理理由怀疑账户非客户本人控制
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。( )
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。( )
A.8
B.48
C.24
D.72
[单选题]金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告(），并依法向公安机关、国家安全机关报告。
A.涉恐信息
B.可疑交易
C.反恐集资交易
D.交易信息
[判断题]对于有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、跨境赌博等犯罪活动的大额现金存取行为，应及时向公安机关移交线索。( )
A.正确
B.错误
[简答题]如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
[单选题]所有业务银行经甄别后，对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为（）按规定报告中国反洗钱监测分析中心。
A.报文信息
B.通迅报道
C.大额交易
D.可疑交易
[判断题]有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的；
A.正确
B.错误
[判断题]身份证明文件已过有效期，客户未在合理期限内更新且无合理理由的，应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]非本地客户，无合理理由异地开立网银、手机银行
A.正确
B.错误
[判断题]企业先前提交的有效身份证件已过有效期的，企业未在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当中止办理业务。
A.正确
B.错误
