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[单选题]B类企业办理出口收汇退汇时,什么情况下无需凭外汇局出具的《登记表》办理( )。
A. 因无货物退运退汇造成可收汇额度不足
B. 因错汇款退汇造成可收汇额度不足
C. B类企业超期限或无法原路退汇
D. 退汇同时发生货物退运
[单选题]以下贸易项下退汇,说法错误的是( )。
A. 对于可信客户的退汇业务可以简化审核
B. 对于从事大豆、金属等大宗商品交易的企业,应建立大宗商品价格跟踪机制,综合国际大宗商品价格走势、企业结算方式等情况,分析企业退汇的合理性。
C. 对于频繁发生退汇业务的客户,应关注退汇频度是否与其实际业务情况相符。
D. 对于预收预付的退汇业务应重点关注,加大审核交易发生的频率、交易合理性和一致性、单证真实性和有效性等。
[多选题]在审核货物贸易付汇的退汇收入时,以下说法正确的有( )。
A. 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人
B. 退回金额不得超过原汇出金额
C. 退汇必须入待核查账户
D. 特殊情况无法原路退汇的,无论金额大小均须凭《登记表》办理。
[多选题]关于贸易项下退汇,以下说法正确的是( )。
A. 进口项下退汇的境外付款人应当为原收款人、境内收款人应当为原付款人
B. 出口项下退汇的境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人
C. 对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)的,不管金额大小,所有企业均需先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续
D. 对于由于特殊情况无法原路退汇的,不管金额大小,所有企业均需先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续
[多选题]金融机构为B类企业办理货物贸易退汇时,退汇收入超过可收汇额度,应当审核( )。
A. 原支出申报单证
B. 《登记表》
C. 原进口合同(其它原因导致的退汇时提供)
D. 涉外收入申报单
[判断题]银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于货物贸易项下退汇说法正确的是( )。
A. 原路退回,即退回路径必须与原汇款路径一致
B. 原路退回,即主体一致
C. 退汇金额不得超过原汇入或汇出金额
[单选题] 关于个人汽车贷款的合同审核,以下说法错误的是()
A. 合同复核人员负责,根据审批意见复核合同文本及附件的完整性、准确性和合规性;
B. 合同填写完毕后,填写人应及时将有关合同文本移交合同复核人员进行复核;
C.合同填写并复核无误后,合同复核人员应负责与借款人、担保签订合同
D.合同文本复核人员应就复核中发现的问题及时与合同填写人员沟通,并建立复核记录,交由合同填写人员签字确认。
[多选题]不占额度的结售汇业务,审核原则以下说法正确的是:
A.境内个人结汇看资金来源
B.境外个人结汇看结汇后人民币资金用途
C.境内个人购汇看外汇资金用途
D.境外个人购汇看外人民币资金来源
[单选题]以下有关退汇的描述,以下操作不符合规定的是:
A.银行按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料
B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行要求境内机构提供相关说明,审核退汇真实性和合理性后给予了办理
C.汇出资金退汇的原付款人是A,退汇时改为境内收款人为原付款人A的女儿
D.原汇入金额USD10250.00,退汇金额USD10000.00
[多选题]以下有关退汇的描述,以下操作符合规定的是:
A.银行按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料
B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行要求境内机构提供相关说明,审核退汇真实性和合理性后给予了办理
C.汇出资金退汇的原付款人是A,退汇时改为境内收款人为原付款人A的女儿
D.原汇入金额USD10250.00,退汇金额USD10000.00
[单选题]下列( )情况退汇无需审核《登记表》。
A. A类企业10万美元无法原路退汇
B. B类企业退汇收入超过可收汇额度
C. A类企业退汇日期与原付款日期间隔120天
D. A类企业20万美元超过180天退汇
[单选题]C类企业贸易付汇退汇收入,无需审核( )。
A. 原支出申报单证
B. 登记表
C. 电子数据核查
D. 原进口合同
[判断题]银行在为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的退汇业务时,对于退汇日期与原收款日期间隔在180天以上(不含),可在审核其合理性后办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下有关退汇的描述,错误的是( )
A.银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料
B.对于退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行可以根据境内机构口头说明原因后直接办理
C.汇出资金退汇的境外付款人应为原收款人,境内收款人应当为原付款人
D.退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额
[单选题]对于B类企业货物贸易退汇收入,( )情况需要审核《登记表》。
A. 无法原路退汇
B. 退汇收入超过可收汇额度
C. 付汇日期与退汇日期超过180天
D. 以上都是
[单选题]银行审核跨境人民币离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法不正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[多选题]银行审核跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
