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[多选题]银行审核跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[多选题]跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务下,对于( )的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制。
A.有色金属
B.高价值电子产品
C.贵金属
D.大宗商品
[判断题]鼓励境内银行开展跨境人民币贸易融资业务。境内银行可开展跨境人民币贸易融资资产跨境转让业务。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理特殊离岸转手买卖业务后,应在申报附言注明“特殊离岸转手买卖”,以此方式向外汇局报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在审核离岸转手买卖业务的合同时,要注意以下哪些问题( )。
A. 合同是否存在着于实际经济背景相冲突的情况
B. 货物数量规定是否不一致
C. 运输路线是否无法衔接
D. 上下游贸易合同是否存在自相矛盾的情况
[单选题]( )的离岸转手买卖业务应进一步审核其合理性。
A. 先收后支
B. 先支后收
C. 收入金额大于支出金额
D. 支出金额大于收入金额
[多选题]银行办理以下情况的离岸转手买卖业务时,应在收支申报附言中注明“特殊离岸转手”字样。( )
A. 收人民币,支外币
B. 收支虽在同一银行,但在不同网点
C. 收支不在同一银行
D. 收欧元,支美元
[多选题]对于哪些交易标的离岸转手买卖,需加强审核( )。
A. 有色金属
B. 高价值电子产品
C. 矿石、大豆等大宗商品
D. 金银等贵金属
[单选题]货物贸易外汇管理分类为( )企业可以办理离岸转手买卖业务。
A. B类
B. C类
C. A类
D. 以上都可以
[单选题]关于离岸转手买卖项下贸易融资业务的风险提示,下列说法错误的是:( )
A. 购买价格平于或高于销售价格的,如与商品市场价格变动趋势不符,且客户不能做出合理说明,银行应审慎或拒绝办理融资
B. 银行对于无法核实真实性的物权凭证,应审慎办理融资
C. 若客户资质较好,可降低对贸易交易对手的审查
D. 银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和本行异地(含跨省、直辖市、计划单列市)担保为客户办理离岸转手买卖项下融资(含开证等表外融资)
[判断题]同一笔离岸转手买卖项下货款收支应在同一家银行同一网点采用同一币种(外币或人民币)办理收支结算。( )
A.正确
B.错误
[单选题]提单转卖项下离岸转手买卖融资,以下审核资料错误的选项是:( )
A. 正本购/销合同
B. 买/卖发票
C. 全套正本提单
D. 正本仓储协议
[判断题]对离岸转手买卖外汇收支业务,银行不得以审核电子单证方式办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]离岸转手买卖由于其货物不报关,不纳入货物贸易收付汇管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]离岸转手买卖是指( )。
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。货物进入我国一线关境
D. 我国居民从另一非居民处购买货物,向另一居民转售该货物。货物进入我国一线关境
[单选题]离岸转手买卖收汇应进入( )账户。
A. 结汇待支付
B. 经常项目外汇结算账户或待核查
C. 资本项目
D. 待核查
[单选题]离岸转手买卖出口金额( )进口金额。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 以上均不对
[多选题]下列情况不属于离岸转手买卖的是( )
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。
D. 我国居民从非另一居民处购买货物,向另一居民转售该货物。
[多选题]离岸转手买卖业务的收汇不得入以下哪些账户( )
A. 待核查账户
B. 经常项目结算账户
C. 资本金账户
D. 外债专户
政策依据:货物贸易外汇业务展业规范
