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[多选题]关于购付汇业务,以下说法正确的有 ( )。
A. 货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的,保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代。
B. 进口信用证付汇,银行应按照寄单面函指示购付汇
C. 进口代收付汇,银行应按照托收面函指示进行购付汇
D. 办理购付汇业务后,银行应在合同等单证正本上签注购付汇日期、金额,加盖业务印章,并留存相关单证正本或复印件备查。
[多选题]为客户办理货物贸易项下付汇,以下哪种情况须审核外汇局出具的登记表( )。
A. A类企业90天以上的延期付汇
B. B类企业90天以上的延期付汇
C. B类企业超过可付汇额度的对外付汇
D. C类企业对外付汇
[单选题] 关于个人汽车贷款的合同审核,以下说法错误的是()
A. 合同复核人员负责,根据审批意见复核合同文本及附件的完整性、准确性和合规性;
B. 合同填写完毕后,填写人应及时将有关合同文本移交合同复核人员进行复核;
C.合同填写并复核无误后,合同复核人员应负责与借款人、担保签订合同
D.合同文本复核人员应就复核中发现的问题及时与合同填写人员沟通,并建立复核记录,交由合同填写人员签字确认。
[多选题]不占额度的结售汇业务,审核原则以下说法正确的是:
A.境内个人结汇看资金来源
B.境外个人结汇看结汇后人民币资金用途
C.境内个人购汇看外汇资金用途
D.境外个人购汇看外人民币资金来源
[单选题]对于( )企业,单证审核后办理付汇前,未超过付汇额度的,应通过监测系统核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业实际付汇金额与相应币种,供监测系统自动扣减对应“进口可付汇额度”。
A. A类
B. B类
C. C类
D. 辅导期
[多选题]在审核货物贸易收汇的退汇支付时,以下说法正确的有( )。
A. 退汇金额不得超过原收汇金额
B. 银行为企业办理退汇支出时,应当从企业经常项目外汇在账户支出,严禁从待核查账户退汇。
C. 办理退汇支付手续后,须在正本合同或原始收款凭证上签注退汇日期、金额,加盖业务印章后复印留存。
D. 出口项下退汇的境内付款人应当为原收款人、境外收款人应当为原付款人。
[单选题]银行审核跨境人民币离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法不正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[多选题]银行审核跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过20%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[单选题]C类企业贸易付汇退汇收入,无需审核( )。
A. 原支出申报单证
B. 登记表
C. 电子数据核查
D. 原进口合同
[多选题] "集中授权交易审核要求中,说法正确的有( )。
A.III类无介质升级为II类无介质账户时,转出/原介质正反面可不上传
B.银行卡卡号读取方式为芯片时,不需上传银行卡正面影像
C.Ⅰ类结算存折账户降级为Ⅱ类无介质账户,授权通过时不审核存折是否破坏磁条
D.以上说法都正确"
[多选题]以下关于云MAS工单审核的说法，正确的是（ ）
A.A、 全网工单审核时，集团客户名称、签名任一存在不一致或其他需说明的情况，需提供加盖移动公司公章的说明材料
B.B、 全网工单审核时，合同资费为 “500元套餐，包含6000条短信” ，可以审批通过
C.C、 提单时填写的集团客户管理员手机号用于接收云MAS开户短信
D.D、 按云MAS业务开通耗时由短到长排序为：省网关短流程云MAS/总部网关短流程云MAS（三网合一业务）——省内云MAS——长流程云MAS
[单选题]根据《个人外汇业务展业规范》关于境内个人非经营性付汇业务的规定,下列说法错误的是()。
A.境内个人当日累计等值5万美元以下(含)的外汇储蓄账户内外汇汇出,凭本人有效身份证办理
B.对于资金性质不明确的业务,银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查
C.超过等值5万美元的外汇汇出,凭本人有效身份证办理、经常项目下有交易额的真实性凭证和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理
D.手持外币现钞直接汇出境外的,当日累计等值3万美元以下(含)的,凭本人有效身份证办理
[多选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,以下哪些说法正确?
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务审慎审核电子单证;
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料;
C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;
D.每年不定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。
[判断题]境内个人办理外汇汇出业务时,应配合银行购汇用途与付汇用途一致性审核。
A.正确
B.错误
[多选题]对超过年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是( )。
A.已列入“关注名单”管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务。
B.境内个人结汇审查资金用途材料,境外个人结汇审查资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
C.有交易额的相关材料原则上可以是复印件。
D.对不能留存纸质原件的,银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点)并加盖业务印章或业务戳记后,复印留存。
[单选题]以下说法哪个正确
A.在起飞滑跑期间飞机速度达到75 kt时，系统将升降舵向上最大偏转从20 °减至10 °
B.在起飞滑跑期间飞机速度达到75 kt时，系统将升降舵向上最大偏转从30 °减至10 °
C.在起飞滑跑期间飞机速度达到75 kt时，系统将升降舵向上最大偏转从30 °减至20 °
[多选题]银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,以下哪些说法不正确?
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务不得以审核电子单证方式办理;
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应不予办理相关业务;
C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;
D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。
