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[多项选择]一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 归并阶段
D. 使用阶段
[单项选择]
第三方服务关系在一个公司典型的演变过程包括六个阶段：
（1）无外包
（2）所有活动（无整合）
（3）多项活动（无整合）
（4）单项物流活动
（5）单个的第三方合同物流
（6）多项活动（整合）
正确的顺序为（）
A. 153246
B. 145362
C. 143625
D. 143652
[多项选择]一次基本SIP会话过程是一个典型的三次握手过程，包括：（）
A. UAS产生一个INVITE消息，发起一次会话
B. UAC产生一个INVITE消息，发起一次会话
C. UAC处理对INVITE消息的响应
D. UAS收到INVITE消息，处理并进行响应
[多项选择]一个典型的完整的调查报告，应该有三种表达方式，包括（）
A. 文字
B. 数据
C. 图表
D. 公式
[单项选择]洗钱过程的第一个阶段是（）。
A. 处置阶段
B. 配置阶段
C. 培植阶段
D. 融合阶段
[多项选择]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 高效务实
[单项选择]完整的记忆过程包括（）
A. 再认和回忆
B. 保持和遗忘
C. 识记、保持和遗忘
D. 识记、保持、再认和回忆
[单项选择]洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括（）
A. 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. 控制银行和政府
C. 建立空壳公司
D. 建立信箱公司
[多项选择]一个典型的ERP系统包括（）等功能。
A. 财务会计
B. 管理会计
C. 销售、采购、库存管理
D. 资金管理
[多项选择]一个典型的局域网包括几部分（）。
A. 防火墙
B. 加密技术
C. 数字签名
D. 安全协议
[多项选择]洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括（）。
A. 购买高额保险.然后低价赎回
B. 购买金融债券
C. 控制银行
D. 匿名存储
E. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
[多项选择]金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
A. 了解客户义务；
B. 大额交易报告义务；
C. 可疑交易报告义务；
D. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
E. 保存记录义务
[单项选择]洗钱的过程是（）。
A. 获取阶段——处置阶段——融合阶段
B. 处置阶段——培植阶段——融合阶段
C. 处置阶段——融合阶段——培植阶段
D. 获取阶段——培植阶段——处置阶段
[多项选择]一个典型的CA系统包括数据库服务器和（）等。
A. 安全服务器
B. 注册机构RA
C. CA服务器
D. LDAP目录服务器
[单项选择]金融机构在反洗钱过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）
A. 及时以书面形式向当地公安机关报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 进一步观察，直到查清事实
D. 掌握切实证据后才向有关部门报告
