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[多项选择]一个完整的洗钱过程一般要经历（）阶段。
A. 处置阶段
B. 离析阶段
C. 归并阶段
D. 使用阶段
[单项选择]在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。
A. 处置阶段
B. 转移阶段
C. 培植阶段
D. 融合阶段
[单项选择]洗钱过程到最后一个阶段时，犯罪收益非法变成合法，是在（）。
A. 处置阶段
B. 配置阶段
C. 融合阶段
D. 培植阶段
[多项选择]洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）
A. 分为处置阶段
B. 交易阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
[单项选择]在洗钱过程中，指的是将犯罪收益投入到清洗系统过程，且最容易被侦查的阶段是（）
A. 融合阶段
B. 培植阶段
C. 处置阶段
D. 冲刺阶段
[多项选择]典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
A. 开户；
B. 放臵；
C. 转账；
D. 离析；
E. 归并
[判断题]典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。
[单项选择]组织购买决策过程一般划分为八个阶段，第一个阶段通常是（）
A. 预测和认识需求
B. 认识需要
C. 寻找潜在的供应来源
D. 选择供应商
[多项选择]一个典型、完整的洗钱过程包括（）
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 汇总阶段
[单项选择]市场调查管理过程的第一个阶段是（）
A. 确认信息需要
B. 拟订调研计划
C. 调研技术的设计与开发
D. 调查计划的操作与实施
[单项选择]生产过程控制的第一个阶段是（）。
A. 控制目标
B. 测量比较
C. 控制决策
D. 实施控制
[单项选择]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
A. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D. 《联合国反腐败公约》
[单项选择]政策执行运作过程的第一个阶段为（）。
A. 学习和宣传政策
B. 拟定执行计划
C. 进行有效的指导
D. 政策执行的督促检查和反馈控制
[单项选择]下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 分离阶段
[简答题]第一个对反洗钱进行法律控制的是哪个国际公约？
[单项选择]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年（）。
A. 1988
B. 1992
C. 2001
D. 2003
[单项选择]反洗钱检查程序分为四个阶段，即（）、检查阶段、总结阶段和整改阶段。
A. 策划阶段
B. 自查阶段
C. 复查阶段
D. 调查阶段
