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[单项选择]下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
A. 以防为主
B. 打防结合
C. 密切协作
D. 积极主动
[多项选择]公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
A. 联络协调机制
B. 案件联合督办制
C. 情报定期会商制度
D. 信息共享制度
[单项选择]要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
A. 非金融机构
B. 金融机构
C. 银行机构
D. 证券机构
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
A. 中华人民共和国公民
B. 在中华人民共和国境内的居民和非居民
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多项选择]反洗钱现场检查包括（）
A. 现场检查准备
B. 现场检查实施
C. 现场检查处理
D. 以上都对
[多项选择]反洗钱培训内容包括（）
A. 基础知识
B. 法律法规培训
C. 业务操作
D. D.法律、财会等综合性知识培训基础知识
E. 法律法规培训
F. 业务操作
G. 法律、财会等综合性知识培训
[单项选择]为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D. 《国家反洗钱法》
[多项选择]反洗钱内部审计包括（）环节。
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
[多项选择]我国反洗钱组织体系包括。（）
A. 反洗钱监管部门
B. 反洗钱司法部门
C. 被监管机构
D. 行业自律组织
[多项选择]金融机构的反洗钱核心义务包括（）。
A. 依法建立和实施客户身份识别制度
B. 依法建立客户身份资料保存制度
C. 依法建立交易记录保存制度
D. 依法执行大额交易报告制度
E. 依法执行可疑交易报告制度
[多项选择]下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
B. 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
C. 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
D. 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
[多项选择]交易金额达到反洗钱要求金额时，系统弹出反洗钱的交易画面包括（）。
A. 录入办理人的姓名
B. 证件类型
C. 证件号码
D. 经办人姓名
[多项选择]交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额和可疑交易的识别和报告
D. 反洗钱宣传和培训
[单项选择]《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
A. 行政诉讼
B. 刑事侦查
C. 行政调查
D. 刑事诉讼
[多项选择]金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A. 建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[多项选择]反洗钱现场检查方式包括（）
A. 查阅资料
B. 询问
C. 现场测试
D. 数据筛选
[多项选择]反洗钱调查的措施包括（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[简答题]《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？
