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[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（)
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的( )给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专员;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长;
B.反洗钱专干;
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员;
D.其他直接责任人员
[单选题]（ ）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.国务院金融办公室
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告
A.正确
B.错误
[多选题]国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,但无权采取冻结措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省-级派出机构出具的调查通知书。
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人
[判断题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。( )
A.正确
B.错误
[单选题]负责行政审批的政府部门或者机构、负责安全监督管理的政府有关部门，未依照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》履行职责，发生（）的，对部门或者机构的正职负责人，根据情节轻重，给予撤职或者开除公职的行政处分；构成玩忽职守罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。
A.特大安全事故
B.重大安全事故
C.较大安全事故
D.一般安全事故
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[单选题]()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
