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[判断题]本行通过设立总、分、支反洗钱工作领导小组来组织推动本行反洗钱工作。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具有影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是()。
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.活尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》对以下哪些方面进行了规定（）
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
[单选题]国家反洗钱行政主管部门是( )，其专门设立了中国反洗钱监测分析中心，其体负责反洗钱资金监测。
A.国务院
B.法院
C.中国银行
D.中国人民银行
[单选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法（修订）》规定，专职反洗钱管理员应通过中国人民银行反洗钱局组织的银行业反洗钱培训考试，并具备（ ）以上反洗钱工作经历。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱培训包括哪些内容？( )
A.基础知识;
B.法律法规培训;
C.业务操作;
D.法律、财会等综合性知识培训
[多选题]反洗钱协查的义务包括哪些内容。
A.在合理的范围内提供必要的人员、 技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、 复制有关账户信息、 交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、 资料
[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[多选题]亚太反洗钱组织的职责包括（）
A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C.向成员国提供技术支持
D.评估成员国执行反洗钱标准情况
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设
A.正确
B.错误
