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[多选题]当下列哪些情形出现变化时，银行需进行重新识别客户（ ）。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码
C.注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
D.客户行为或交易情况出现异常的
[多选题]客户出现以下哪些情况，应对客户身份信息进行重新识别？
A.客户要求变更名称、身份证件（证明文件）、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等信息
B.客户行为或交易情况出现异常
C.客户有洗钱嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份( )
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
D.客户办理大额交易
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，需进行客户身份重新识别。
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的
B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息一致
[多选题]鉴定具有下列哪些情形的，公安机关应当进行重新鉴定？（ ）
A.鉴定人应当回避而没有回避的
B.鉴定意见明显依据不足的
C.鉴定程序违法，但不影响鉴定意见的正确性
D.鉴定人不具备鉴定所需专门知识的
[多选题]如发生如下情形时，需要重新识别客户。 厦国银发〔2016〕95号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引》的通知
A.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、控股股东或者实际控制人、法定代表人或者负责人、受益所有人等重要信息
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查、或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑的
[多选题]以下哪些情形，需要识别新的风险因素，及时更新风险信息（）
A.法律法规或相关标准要求发生重大变更
B.生产过程或者生产工艺发生重大变更
C.有新项目、生产过程或产品
D.有因设备或供应商等事件或其他来源的新认识理解
A.法律法规或相关标准要求发生重大变更
B.生产过程或者生产工艺发生重大变更
C.有新项目、生产过程或产品
D.有因设备或供应商等事件或其他来源的新认识理解
[多选题]下列哪些情形相关单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级？（）
A.A.重大危险源安全评估已满三年的
B.B.构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的
C.C.危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的
D.D.外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的
[单选题]各机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些种措施，识别或者重新识别客户身份？
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（包括机构信息代码等）
B.回访客户
C.实地查访
D.选项中的方式均可
