更多"[填空题]民族资产解冻案件侦查方向主要有电信流、网信流、资金流几方面。"的相关试题:
[填空题]民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”，资金流负责查清资金流向，网信流则负责捋顺组织架构，电信流确定最后身份。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中，调取被害人流水一般只能通过银行网点调取。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件嫌疑人一般都是通过微信打款，而不是银行卡。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件幕后嫌疑人以广西籍为主，其他地区人员不考虑。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中，在抓获嫌疑人的时候不需要马上扣留手机保存证据。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中，每个“猪头”只参与一个项目，不参与其他项目。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中，公安部每日下发的重点人员进行线索不能作为线索来源。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中，采取抓捕行动的时候顺序是先抓“猪头”，再抓取款人，最后抓嫌疑人。（）
对
错
[填空题]民族资产解冻类诈骗受害者多以年轻人居多。（）
对
错
[填空题]辛亥革命的失败证明，软弱的民族资产阶级不能领导中国民主革命取得彻底胜利，中国民主革命要取得彻底胜利，必须有一个新的阶级、新的政党来领导。这个新的阶级就是无产阶级，这个新的政党就是( )。
[简答题]资金流负责查清资金流向，网信流负责捋顺组织架构，电信流确定最后身份。
对
错
[单选题]19、资金流负责查清资金流向，()负责捋顺组织架构，电信流确定最后身份。（对）
A.电信流
B.资金流
C.网信流
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件流水特征比较明显，主要有以下三个特点
A.第一个人收款比较分散对端人员没有特点，杂乱无章
B.第二个人出账比较集中，时间点特殊，基本集中收款后统一打款，每次打款的对端比较固定
C.转账备注比较可疑，通常在备注中注明几人项目，工资、退款等敏感词汇
[多选题]电诈案件研判需要查资金流和信息流，细化下包括哪三流：
A.网络流
B.资金流
C.电信流
[填空题]杀猪盘案件中，研判资金流和信息流，侧重点要放在从“三流”中寻找破绽。( )
对
错
[多选题]人员、货物、资金是调查涉烟刑事案件的三条主线，资金流是经济案件犯罪的痕迹，在( )时，应该采用事前调查即在不惊动当事人的情况下秘密调查。
A.时间充裕
B.案情相对比较复杂
C.当事人的违法证据不足
D.涉案人员较多
[多选题]“杀猪盘”案件中资金流研判方法：
A.反向查询
B.生活花销的源头
C.银行卡
D.支付宝、微信
E.审讯依据、案件证据
F.确定团伙成员
[多选题]只有弄清楚资金的流向和团队的组织架构才有利于进一步开展工作，此类案件的侦查手段是通过资金流、电信流和网信流，相结合的方式
A.资金流
B.电信流
C.网信流
D.电话流
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过，仍然对民族大业抱有一丝幻想，屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选，二次研判，深挖线索
