更多"[填空题]民族资产解冻案件中,每个“猪头”只参与一个项目,不参与其他项"的相关试题:
[填空题]民族资产解冻案件中,采取抓捕行动的时候顺序是先抓“猪头”,再抓取款人,最后抓嫌疑人。()
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中,调取被害人流水一般只能通过银行网点调取。()
对
错
[填空题]民族资产解冻案件嫌疑人一般都是通过微信打款,而不是银行卡。()
对
错
[填空题]民族资产解冻案件幕后嫌疑人以广西籍为主,其他地区人员不考虑。()
对
错
[填空题]民族资产解冻案件侦查方向主要有电信流、网信流、资金流几方面。()
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中,在抓获嫌疑人的时候不需要马上扣留手机保存证据。()
对
错
[填空题]民族资产解冻案件中,公安部每日下发的重点人员进行线索不能作为线索来源。()
对
错
[填空题]民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”,资金流负责查清资金流向,网信流则负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份。()
对
错
[填空题]民族资产解冻类诈骗受害者多以年轻人居多。()
对
错
[填空题]辛亥革命的失败证明,软弱的民族资产阶级不能领导中国民主革命取得彻底胜利,中国民主革命要取得彻底胜利,必须有一个新的阶级、新的政党来领导。这个新的阶级就是无产阶级,这个新的政党就是( )。
[多选题]民族资产解冻案件中,网信流工作侦查要注意()。
A.群内宣传
B.群内指定投资方式
C.群主
D.群内证据收集
[多选题]民族资产解冻类案件的流水特征有()。
A.个人收款比较分散
B.个人出账比较集中
C.转账备注可疑
D.个人收款比较集中
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A.该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B.针对此类案件必须主动出击
C.从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[多选题]‡年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A.认购股权
B.购买特质卡
C.区块链技术
D.光伏发电
[简答题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实。
对
错
[单选题]民族资产解冻类诈骗案件受害人多以()妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实。
A.60岁
B.30岁
C.40岁
D.20岁
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词:()、()
A.视频侦查
B.组织架构
C.资金流向
[多选题]民族资产解冻类诈骗案件线索来源:关键字:屡教不改、主动出击
A.屡教不改
B.网络核查
C.主动出击
[判断题]一个案件有多个违法行为人的,分别决定,可以制作一式多份决定书,写明给予每个人的处理决定,分别送达每一个违法行为人。
A.正确
B.错误