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[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.一个月
B.三个月
C.一年
D.半年
[简答题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（）为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
A. 客户
B. 账户
C. 交易
D.产品
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______，应判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[判断题]单位申请开立银行结算账户时，账户管理中心应当在人民银行账户管理系统中核验客户是否存在久悬账户的情况，如有久悬，不得新开。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人在开立活期结算账户或定期存款存入时，系统自动根据客户、账户及存款的相关属性确定营运产品码
A.正确
B.错误
[判断题]银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在办理原授信业务时未开立贷款账户，系统自动根据客户号开立贷款账户，贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
A.正确
B.错误
[判断题]信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。
A.正确
B.错误
[判断题]企业注册地址和办公地址与开户行均不在同一城市的异地客户开立人民币结算账户需要上门进行基本信息的确认。
A.正确
B.错误
