更多"[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户，金融机构至少〔C）进行一次审"的相关试题:
[判断题]金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。
A.每三个月
B.每六个月
C.每十二个月
D.每十八个月
[单选题]金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 对风险等级最高的客户或账户，至少（）进行一次审核。1分
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
[判断题]判断题: 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级。1分
A.正确
B.错误
[单选题]对本机构中风险等级的客户，至少每( )进行一次审核。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上,适时调整客户风险等级。高风险客户至少每( )重新评定一次客户风险等级。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
[判断题]判断题: 客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分亮成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.1
[判断题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后10个工作日。
A.正确
B.错误
[多选题]单一法人客户洗钱风险等级被认定为()等级的客户,不予核定最高授信额度。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期;
B.不定期;
C.长期;
D.定期或不定期
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险
A.正确
B.错误
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是( )原则
A.全面性;
B.持续性;
C.重点识别;
D.审慎性
