更多"[多选题]以下( )情形营业机构有权拒绝开户。"的相关试题:
[单选题]以下( )情形金融机构可以拒绝开户。
A.异地户籍
B.代理开户
C.不配合开户身份识别
D.外国政要
[多选题]有下列（ ）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[多选题]根据银发（2016）261号文规定，有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户：
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.年龄70岁以上老人开立账户的
[多选题]各营业机构应加强异常开户行为审核，有下列哪些行为的，可以拒绝开户？
A.对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的。
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.按要求提供相关资料的
[多选题] 对存在下列情形的企业,开户行有权拒绝开户:
A..不配合银行客户身份识别和开户审核
B..开户理由不合理
C..开户业务与客户身份不相符
D..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
[多选题] 对于存在哪些情形的企业,开户行有权拒绝开户?
A..不配合银行客户身份识别和开户审核
B..开户理由不合理
C..开户业务与客户身份不相符
D..使用伪造、变造开户证明文件
E..有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动。
[多选题]多选题: 下列异常开户情形之一的银行有权拒绝开户。（）1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.未成年人由监护人持身份证代理开户的
[多选题] 我行为开户申请人开立个人账户时,对于()等情形,我行有权拒绝开户。
A..不配合客户身份识别
B..有组织同时或分批开户
C..开户理由不合理
D..开立业务与客户身份不相符
E..有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[单选题]下列不属于柜面有权拒绝开户的异常行为的是()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位批量开立账户的
[判断题]对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证明，个人拒绝出示的，银行有权拒绝开户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]多选题: 加强对异常开户行为的审核，有下列（）情形之一的有权拒绝开户。1分
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚，不了解的。
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题]持加载统一社会信用代码营业执照的企业，营业机构为其开户后，录入人民币银行结算账户管理系统时，“组织机构代码”字段录入统一社会信用代码第（）位主体识别码。
A.第8-17位
B.第9-17位
C.第7-15位
D.第8-16位
[多选题]符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在（）内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
A.当日
B.次日
C.两个工作日
D.五个工作日
[多选题] 营业机构协助有权机关查询时,有权机关可以根据需求,对被查询单位或个人的开户资料、存款情况、对账单等资料,可以()。
A..抄录
B..复制
C..照相
D..带走原件
[单选题] 企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实。()
A..单位注册地址不存在
B..虚构经营场所
C..注册地和经营地均在异地
[多选题]以下()异常情形的企业申请开户,经办机构在开户前需充分核实企业开户意愿的真实性,审慎判断开户合理性,除必要时延长开户时间外,还应开展上门核实,并留存我行员工上门核实的视频照片等能证明企业地址真实存在企业经营正常法定代表人开户意愿真实合法合规开立使用账户的承诺等相关工作记录。
A.短期内注册的多家企业法定代表人为同一人或多家企业的法定代表人股东高管交叉任职的
B.企业名称较为随意与常理不太吻合
C.企业注册地址偏僻或对账联系地址与注册地址经营地址均不相符
D.要求开通网银且将限额调整至最高与其经营范围注册资金等明显不符
[多选题]发生以下( )情形时，该机构的基本存款账户开户行应当在机构信用代码系统中对该机构机构信用代码做注销处理。
A.机构核准登记证书依法被撤销
B.解散
C.依法宣告破产
D.依法被撤销
[多选题] 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()。
A..个人无合理理由执意开立多个账户
B..个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C..开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D..代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E..有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
