更多"[多选题]经银行筛查确认后,( )的个人,均应纳入“关注名单”管理"的相关试题:
[单选题]以下哪个部门负责针对涉嫌分拆结售汇客户的交易数据筛查，以及“行内关注名单”的申请、删除、维护、及报送。（）
A.机构营业部
B.机构会计结算部
C.总行运营管理部
D.总行会计结算部
[判断题]各级单位应加强资金归集管理，所有资金均应纳入归集范围。
A.正确
B.错误
[判断题]对营销关键业务数据的所有操作均应纳入审计范围。
A.正确
B.错误
[单选题]凡停用信号设备的施工均应纳入天窗，临时应急施工或变更施工计划，应( )。
A.不经审批
B.协同工务
C.协同车务
D.按程序审批
[判断题]
输配电成本中要求各类开支成本均应纳入全面预算管理，未纳入预算的成本不得发生，超预算或预算外开支必须履行预算调整程序，成本列支前要加强事前审核控制。
A.正确
B.错误
[判断题]输配电成本中要求各类开支成本均应纳入全面预算管理，未纳入预算的成本不得发生，超预算或预算外开支必须履行预算调整程序，成本列支前要加强事前审核控制。
A.正确
B.错误
[单选题]"“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的( )。
A.当年
B.当年及之后一年内
C.当年及之后连续2年
D.当年及之后连续3年"
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和()在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。( )
A.1年;
B.2年;
C.3年;
D.有交易额的相关证明等材料
[多选题]"“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( ) 在关注期限内 “关注名单”内个人办理个人结售汇业务 应凭本人有效身份证件和(有交易额的相关证明等材料)在银行办理 银行应当按照真实性审核原则 严格审核相关证明材料
A.1年
B.2年
C.3年
D.有交易额的相关证明等材料"
[判断题]凡影响营业线行车的维修作业均应纳入天窗，可以利用列车间隔进行。
A.正确
B.错误
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[多选题]省调管辖范围内的（）、（）以及（），均应纳入计划。
A.设备定期检修
B.设备临时检修
C.试验
D.继电保护和安全自动装置定期校验
[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人，提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[判断题]保险柜钥匙和密码、贴现票据、各类业务凭证的底卡均应纳入重要物品定期检查范围。( )
A.正确
B.错误
