更多"[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关"的相关试题:
[多选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和()在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。( )
A.1年;
B.2年;
C.3年;
D.有交易额的相关证明等材料
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭( )办理。
A.外汇局核准件
B.本人有效身份证件
C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料
D.本人有效身份证件和外汇局核准件等材料
[判断题]在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,享有购汇和结汇的年度便利化额度。( )
A.正确
B.错误
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[单选题]各机构营业部（）针对“行内涉嫌分拆结售汇关注名单”进行重新检验。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应( )进行告知。
A.口头宣读《个人外汇业务“关注名单”告知书》
B.打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.发送电子邮件《个人外汇业务“关注名单”告知书》
D.手机短信发送《个人外汇业务“关注名单”告知书》
[多选题] 已在重点关注名单中车辆通过其他方式再次进入重点关注名单的可( )系统( )逐次添加信息(录入单位.录入原因.相关证据.录入时间等)会( )。
A.更新添加
B. 自动记录
C.新增添加
D.累计记录
[多选题]已在重点关注名单中车辆通过其他方式再次进入重点关注名单的可( )系统( )逐次添加信息(录入单位、录入原因、相关证据、录入时间等)会( )。
A..更新添加
B.自动记录
C.新增添加
D.累计记录
[多选题]已在重点关注名单中车辆通过其他方式再次进入重点关注名单的可( )系统( )逐次添加信息(录入单位、录入原因、相关证据、录入时间等)会( )。
A.更新添加
B.自动记录
C.新增添加
D.累计记录
[单选题]对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户，在进入关注名单（）后核心业务系统自动移出。
A.30日
B.60日
C.90日
D.120日
[单选题]费用异常类和临界车型车种类重点关注名单最后更新时间后()再无更新记录的自动解除重点关注名单。
A.1个月内
B.3个月内
C.6个月内
D.12个月内
[单选题]银行可根据个人要求为其本人查询被实施的“关注名单”管理结论,若个人对结论存在异议,应告知个人可向( )核实。
A.银行合规部门
B.所在地银监
C.所在地人行
D.所在地外汇局
