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[多选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和()在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。( )
A.1年;
B.2年;
C.3年;
D.有交易额的相关证明等材料
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”、“待说明个人”或我行“关注名单”管理的个人，提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[多选题]省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由()审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单()不统一下发。
A.省中心
B.所在省级稽核管理单位
C.省级稽核管理单位
D.部联网中心
[判断题]追缴黑名单逃费车辆补交完所有欠费后一年内的车辆会列入重点关注名单。( )
A.正确
B.错误
[多选题]省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由( )审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单( )不统一下发。
A.省中心
B.所在省级稽核管理单位
C.省级稽核管理单位
D.部联网中心
[单选题]下面可以列入当年评优范围。( )
A.考核期内病事假等缺勤天数累计 3 个月及以上的;
B.考核期内受到公司处分及造成重大损失的;
C.截止当年 12 月 20 日工作满三个月的新入职员工;
D.考核期内出现旷工考勤的。
[单选题]外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以（ ）予以告知。
A.、《个人外汇业务风险提示函》
B.、《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.、《个人外汇业务风险告知书》
D.、《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”,通过银行以( )予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[判断题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务( )。
A.正确
B.错误
[多选题]省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由( )审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单( )不统一下发。
A..省中心
B.所在省级稽核管理单位
C.省级稽核管理单位
D.部联网中心
[单选题]在办理业务前，查询客户外管分类状态的审核要求，对于列入外汇局或我行“关注名单”管理的个人、以及“待说明个人”，不得为其开立（ ）
A.、开卡
B.、开立定期存单
C.、开立外币携带证
D.、购买理财
