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[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[多选题]利用金融机构洗钱的技巧包括( )。
A. 利用银行贷款掩饰
B.控制银行和其他金融机构
C.投资建厂
D.匿名存储
[多选题]利用金融机构进行洗钱的方式具体包括:()。
A.伪造商业票据
B.通过证券业和保险业洗钱
C.用支票开立账户进行洗钱
D.利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款(洗钱)
[多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。
A.购买游艇然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
[多选题]以下( )机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构
[多选题]从事( )的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则有哪些？
