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[多选题]以下( )机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A.从事汇兑业务的机构
B.从事清算业务的机构
C.从事黄金销售业务的机构
D.从事基金销售业务的机构
[多选题]利用金融机构进行洗钱的方式具体包括:()。
A.伪造商业票据
B.通过证券业和保险业洗钱
C.用支票开立账户进行洗钱
D.利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款(洗钱)
[多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。
A.购买游艇然后转卖
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
[判断题] 金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括:()
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.公开、公平、公正原则
E. 与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训义务
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构的主管机关
B.金融机构的股东
C.金融机构负责反洗钱工作的普通员工
D.金融机构负责人
[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
A.以服务行业掩护
B.通过各种投资工具
C.通过拍卖行
D.通过赌博或博彩业
