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[多选题]利用金融机构洗钱的技巧包括( )。
A. 利用银行贷款掩饰
B.控制银行和其他金融机构
C.投资建厂
D.匿名存储
[多选题] 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
A. 利用银行洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D. 通过买卖彩票和奖券
[多选题]金融机构利用()以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
A.电话
B.电话银行
C.网络
D.自动柜员机
[判断题]6金融机构利用电话.网络.自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，不用实行身份认证措施。（.）
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险自评估指标具体包括( )
A.国家/地域风险因素
B.客户风险因素
C.业务(含产品、服务)风险因素
D.自然环境风险因素
[判断题]：各农村合作金融机构不得利用资金业务变相进行监管套利，不得利用同业渠道违规将资金投向房地产、融资平台和其他限制性行业或领域。
A.正确
B.错误
[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
A.以服务行业掩护
B.通过各种投资工具
C.通过拍卖行
D.通过赌博或博彩业
[判断题] 总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
A.正确
B.错误
[单选题]根据洗钱风险管理全面性原则，洗钱风险管理包括以下（ ）工作范围及事项。
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[单选题]反洗钱培训形式包括（ ）。
A.行内培训
B.行外培训
C.行内培训和行外培训
[多选题]反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能,以支持洗钱风险管理的需要()
A.支持客户洗钱风险分类管理;
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用;
C.支持反洗钱交易监测和分析;
D.支持大额交易和可疑交易报告;
E. 支持名单监控和回溯性调查;
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
