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[判断题] 四色预警的重点人员包括:涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员
A.正确
B.错误
[判断题] 基层民警对重点人员写实,包括:在逃、前科、涉毒、精神病
A.正确
B.错误
[判断题]通报需使用“涉恐事件”、“涉恐人员”时,一律用“安保事件”、“特殊人员”等词语代替。( )
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对监控对象进行实时筛查，监控对象击中涉恐类名单时，审核结果为“命中”涉恐类名单的，对客户控制措施的实施必须在业务发生后的24小时内完成。
A.正确
B.错误
[判断题]某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。( )
A.正确
B.错误
[多选题]分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户的，应立即按照合规部相关通知要求采取相应措施，包括但不限于（）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担
保、保险等金融服务
E.依法冻结账户资产
[多选题]发现涉恐嫌疑人员应采取的处置措施有（）。
A.A.保持镇静
B.B.立即报警
C.C.牢记特征
D.D.确保安全
[多选题]本行反洗钱名单库中，涉恐类名单包括：（ ）。
A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行、银保监会、外汇局等金融监管部门要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反恐怖融资监控名单
[单选题]涉毒人员工作机反应
A. 生活规律
B. 涉毒活动规律
C. 交友规律
D. 出行规律
[单选题]涉毒人员生活机反应
A. 生活规律
B. 涉毒活动规律
C. 交友规律
D. 出行规律
[判断题]对于涉恐案件资金查控重点地区，公安部、省级公安机关经商同级银监部门，可以指定民警派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查控工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )
A. 姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[判断题]各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
A.正确
B.错误
