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[单选题] 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( )
A. 姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息
[多选题]分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户的，应立即按照合规部相关通知要求采取相应措施，包括但不限于（）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担
保、保险等金融服务
E.依法冻结账户资产
[判断题]对监控对象进行实时筛查，监控对象击中涉恐类名单时，审核结果为“命中”涉恐类名单的，对客户控制措施的实施必须在业务发生后的24小时内完成。
A.正确
B.错误
[判断题]各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
A.正确
B.错误
[判断题]通报需使用“涉恐事件”、“涉恐人员”时,一律用“安保事件”、“特殊人员”等词语代替。( )
A.正确
B.错误
[判断题]某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。( )
A.正确
B.错误
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于维护的客户级涉恐名单，系统控制其名下账户不收不付，不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易，司法冻结扣划不受此影响；但系统不控制新建客户资料和新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户和交易进行风险排查，依法采取相应措施。
A.正确
B.错误
[判断题] 四色预警的重点人员包括:涉恐人员、涉稳人员、涉毒人员、在逃人员、重大刑事犯罪前科人员、重性精神病人等六类重点人员
A.正确
B.错误
[多选题]发现涉恐嫌疑人员应采取的处置措施有（）。
A.A.保持镇静
B.B.立即报警
C.C.牢记特征
D.D.确保安全
[判断题]金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内部控制管理制度
A.正确
B.错误
