更多"[多选题]分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户的，应立即按照合规部相关"的相关试题:
[判断题]反洗钱特殊名单生产系统涉及交行客户的由客户归属分行进行特殊名单认定工作.
A.正确
B.错误
[判断题]一级分行为集团客户认定行， 二级分行为集团客户管理行， 如二级分行为集团客户主办行， 则一级分行应将集团客户认定行调整至主办行。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]集团客户主办行需要在同级分行之间调整时，认定行客户部门必须在C3 中将集团客户“集团认定行”、“集团管理行”均调整至集团客户的新主办行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人资信证明业务是指交通银行（下称交行）( )分行根据个人客户申请，为个人客户出具资信证明，证明其在交行的金融资产数量及与交行业务往来情况.
A.境内
B.境外
C.境内外
[判断题]集团客户主办行需要在同级分行之间调整时， 认定行客户部门必须在 C3 中将集团客户 “ 集团认定行”、 “ 集团管理行” 均调整至集团客户的新主办行。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于二级分行为集团客户主办行的一级分行辖内跨二级分行集团客户，一级分行客户部门不需要在C3 中将“集团认定行”、“集团管理行”均调整至集团客户主办行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]由分行认定纳入潜在风险管理且未满()个月的客户,除系统问题、操作原因等误纳入潜在风险管理外,原则上 不予调出.
A.l
B.3
C.6
D.9
[多选题]交行超享存及活期富账户资金（）水电煤、社保等分行特色业务代扣，若客户签约分行特色代扣业务，请网点（）提前向客户进行业务提示，确保签约卡内有足够的活期余额进行公用事业费的代扣处理。
A.支持
B.不支持
C.客户经理
D.客户服务经理
[多选题]有权机关坚持对农民工工资和工资保证金账户进行冻结、扣划的，经营机构应立即向分行（）（）（）部门报告。
A.客户主管部门
B.运营管理部
C.合规部
D.法律保全部
[单选题]境内分行在收到客户申请新加坡分行留学生账户材料后,须将哪些内容扫描后发至新加坡分行( )
A.①④⑤⑥
B.①②③⑥
C.①②④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥
[判断题]对于银行监管部门、总行、一级分行认定的虚假贷款名义借款人不知情、未参与借款事宜、对借款行为不承担责任的不良信用记录可以删除。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《河南省高速公路四五类桥梁复核认定管理办法》规定,对于最终被认定为四、五类桥梁应立即进行修复或加固,一般情况下,改造或加固时间不应超过3个月。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《河南省高速公路四五类桥梁复核认定管理办法》规定对于最终被认定为四、五类桥梁应立即进行（ ）或（ ）一般情况下（ ）或加固时间不应超过3个月。
A.修复
B.加固
C.改造
D.维护
[判断题]分行通过“客户信息-查询-客户-个人客户开户资料及更新历史查询”路径即可查询客户信息变更记录，无需通过运维工单查询。
A.正确
B.错误
[判断题]银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户,应立即全面停办业务并按规定进行报告。( )
A.正确
B.错误
