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[判断题]义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，及其下属的各类企事业单位，如未发现交易或行为可疑的，可以不提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]低风险等级客户包括：各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企业事业单位）、拥有国内法人资格的同业。
A.正确
B.错误
[判断题]交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,含其下属的各类企事业单位。发生的大额交易可以不提交大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]国务院既是最高国家行政机关,也是最高国家权力机关的执行机关。( )
A.正确
B.错误
[多选题]现行宪法规定,地方各级地方人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关,是地方各级国家行政机关,依照法律规定对( )负责并报告工作
A.本级人大
B.本级人大常委会
C.国务院
D.上一级国家行政机关
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]会计法律制度,是指国家权力机关和行政机关制定的关于会计工作的法律、法规、规章和规范性文件的总称。
A.正确
B.错误
[单选题]持续识别或重新识别客户身份时，必须同时开展受益所有人身份识别。营业网点应按规定于（）个工作日内对客户身份进行重新识别。登记留存《客户尽职调查情况登记表》作为识别痕迹，登记表按年逐笔编号。
A.3.0
B.5.0
C.10.0
D.2.0
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（ ）名受益所有人。
A.五名
B.一名
C.两名
D.三名
