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[判断题]义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，并通过口头约定或书面形式确定双方的反洗钱职责
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础
A.正确
B.错误
[多选题]认证是第三方依据程序对( )符合规定的要求给予书面保证(合格证书)。
A. 产 品
B. 过 程
C. 服 务
D. 仪 器
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经本机构（ ）批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.相关部门
[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别哪些非自然人客户的受益所有人？
A.A、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.B、参照公务员法管理的事业单位
C.C、受政府控制的企事业单位
D.D、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
[多选题]义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.参照公务员法管理的事业单位
[判断题]当义务机构与委托的境外第二方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关；
B.人民解放军、武警部队；
C.参照公务员法管理的事业单位；
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的（ ）。
A.姓名
B.地址
C.身份证明文件种类
D.身份证明文件号码
E.身份证明文件有效期限
