更多"[单选题]持续识别或重新识别客户身份时，必须同时开展受益所有人身份识别"的相关试题:
[判断题]客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别。( )
A.正确
B.错误
[判断题]外资银行身份识别和尽职调查,分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审。( )
A.正确
B.错误
[单选题]道 岔 需 加 锁 时 ， 应达到机械锁闭状态 （ 不能机械锁闭时 ， 应按 规 定 紧 固 或 钉固 ） ， 确认道岔位置正确后在密贴尖轨 、 分动外锁闭 道 岔 的 斥 离 尖 轨 、 可 动 心 轨 转辙机牵引点 （ 多机牵引时为第一转辙 机 牵 引 点 ） 后 轨 枕 （）处 加 锁 。
A.第一孔
B.第二孔
C.第三孔
D.第四孔
[单选题]列车必须分部运行时，车站值班员（列车调度员）应将（ ）通知请求救援的司机，司机应按规定设置防护。
A.机车进入区间挂取遗留车辆的方向
B.调度命令号码
C.救援机车型号
D.区间列车运行情况
[填空题]后浇带应在其两侧混凝土龄期达到（ ） d后再施工，高层建筑的后浇带施工应按规定时间进行。
[填空题]施工作业应由施工单位编制施工组织方案，并经<--NRC-->单位会签。施工计划应按规定程序进行审批。
[填空题]有毒、易燃、易爆物品，必须有_，储藏时应与建筑物、烟火及水源隔离；搬运装卸及使用时，应按规定程序操作，防止起火、爆炸和中毒。
[多选题]盘、柜应存放在室内或能避（ ）的干燥场所。对有特殊保管要求的装置性设备和电气元件，应按规定保管。（GB 50171—2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》3.0.3）
A.雨
B.雪
C.灰尘
D.风沙
[判断题]现场钢筋的存放应按规格、使用部位等状态分别存放，并设置相应的标识牌。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于接触网环形预应力混凝土支柱，应按规格分别堆放，堆放层数不宜超过( )。
A.3层
B.4层
C.5层
D.6层
[判断题]《电气操作导则》(Q/CSG 125008—2016)第4.13条规定:继电保护装置应按规定投入,任何设备严禁无保护运行。500kV线路纵联保护全部退出运行,应停运线路;220kV线路纵联保护全部退出运行时,原则上停运线路。因系统原因无法停运时,由方式专业提出满足稳定要求的保护动作时间,并经调度机构主管领导批准后执行。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]按照客户与我行建立业务关系阶段,个人客户身份识别主要分为初次识别及持续识别。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )
A.正确
B.错误
[判断题]豁免受益所有人识别的非自然人客户,无需填写《非自然人客户受益所有人信息采集表》,也无需录入受益所有人信息。( )
A.正确
B.错误
