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[单选题]下列哪一项不属于《中信银行员工禁止行为规定》中“禁止参与民间借贷、非法集资”的内容
A.参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构
B.大额购买彩票
C.向他人提供与自己经济实力不符的个人担保
D.以变相提高存款利率等方式违规吸存
[单选题]员工参与民间融资、非法集资等，一旦资金链断裂，易引发侵用、侵占银行或客户资金弥补自身损失的案件。
A.正确
B.错误
[判断题]参与非法集资,法律不保护,政府不买单。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等( )行为。
A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章
[填空题]从事或参与民间高利贷、非法集资的,提供过桥资金或介绍他人提供过桥资金的,给予直接责任人()处理,给予主管责任人和其他责任人()至()处分。
[单选题]《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,借银行名义或利用银行员工身份私自( )的;至少应给予解除劳动合同处理。
A.投资
B.代客投资理财
C.理财
[判断题]我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题
客户经理严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动。
A.正确
B.错误
[多选题]银行员工不得利用从业身份及借助银行营业场所进行以下行为：（）
A.营销产品
B.私售“飞单”
C.从事非法集资
D.宣传金融知识
[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（）作为内部管理制度的重要内容。
A.参与民间借贷
B.充当资金捐客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职
[多选题]非法集资常见手法()。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[单选题]对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要按照（）制度规定逐级上报。
A.A.《民法通则》
B.B.《商业银行法》
C.C.《重大突出事件报告制度》
D.D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[判断题]银行员工不得通过办公电脑和个人电脑操控客户账户。
A.正确
B.错误
[多选题]非法集资的基本特征( )。
A.非法性、公开性
B.利诱性、社会性
C.单一性、公开性
D.多样性、社会性
[多选题]非法集资的常见套路()。
A.装点公司门面,营造实力假象
B.编造投资项目,打消群众疑虑
C.混淆投资概念,常人难以判断
D.承诺高额回报,编造“致富”神话
[单选题]非法集资的形式不包括()。
A.通过会员卡消费卡的形式
B.用民间“会"、”社“等组织或者地下钱庄的形式
C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购的形式
D.在依法设立的证券交易所公开发行的股票公司债券的形式
[单选题]以下关于非法集资说法错误的是( )
A.面向社会不特定对象;
B.合法形式掩饰非法目的;
C.刑法中有“非法集资罪”的罪名;
D.集资者不具备筹资主体资格
[判断题]农村商业银行员工在业余时间、以自有资金参与民间借贷的，属于私人行为，不算违规。（ ）
A.正确
B.错误
