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[单选题] 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等( )行为。
A.违纪
B.违规
C.违法
D.违章
[判断题]我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁银行业员工组织、参与民间融资或非法集资。
A.正确
B.错误
[判断题]借款人洗钱风险等级升为禁止类的,借款人及其家庭成员违法从事民间借贷、参与非法集资、涉黑涉恶及其他非法金融活动的,必须详细说明情况并出具相关证明后,方可继续向其发放贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]本人其家庭成员违法从事民间借贷,参与非法集资、涉黑涉恶及其他非法金融活动的,不得向其发放农户贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]保险销售业务需按规定履行反洗钱、防范非法集资等义务。
A.正确
B.错误
[判断题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为,可以采取下列措施:经处置非法集资牵头部门主要负责人批准,依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
A.正确
B.错误
[多选题]依据国务院《防范和处置非法集资条例》规定,国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持( )的原则。
A.防范为主
B.打早打小
C.重点治理
D.稳妥处置
[判断题] 银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[多选题]国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持（ ）的原则。
A.防范为主
B.打早打小
C.综合治理
D.稳妥处置
[单选题] 以下不属于防范参与非法集资加强员工行为管理的重点关注情况的是
A. 有无通过本人或本人控制的他人账户参与民间借贷、非法集资以及归集、过渡银行和客户资金的情况
B.有无利用职务之便开具虚假资信证明或擅自对外出具资信证明、担保承诺函的情况
C.有无结交民营、私营业主或有劣迹的朋友,有违规提供资金行为或可能的情况
D. 有无离异情况
[多选题]处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：( )
A.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；
B.询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。
[多选题]依据国务院《防范和处置非法集资条例》规定,非法集资( )、( )以及( )处置非法集资牵头部门应当配合处置非法集资牵头部门调查认定工作。
A.行为发生地
B.非法集资人住所地
C.集资资产所在地
D.集资参与人所在地
[单选题] 银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,应采取以下哪种处理方式( )?
A.警告
B.记大过
C.降级
D.取消从业资格
[判断题]对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前,需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[简答题]根据《中国银保监会办公厅关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》(银保监办发〔2018〕99号),非法集资的主要表现形式有哪些?
[单选题]处置非法集资工作由（ ）负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。
A.当地人民政府
B.当地公安机关
C.当地工商局
D.当地司法局
