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[多选题]非法集资的常见套路()。
A.装点公司门面,营造实力假象
B.编造投资项目,打消群众疑虑
C.混淆投资概念,常人难以判断
D.承诺高额回报,编造“致富”神话
[多选题]非法集资的基本特征( )。
A.非法性、公开性
B.利诱性、社会性
C.单一性、公开性
D.多样性、社会性
[单选题]非法集资的形式不包括()。
A.通过会员卡消费卡的形式
B.用民间“会"、”社“等组织或者地下钱庄的形式
C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购的形式
D.在依法设立的证券交易所公开发行的股票公司债券的形式
[单选题]单选题
(2018年真题)集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是( )。
A.使用高端工具
B.犯罪主体资格
C.以非法占有他人财物为目的
D.集资总量大
[单选题]单选题
(2018年真题)集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
A.用高端金融工具
B.集资人不具有资格
C.集资总量大
D.具有非法占有他人财产的目的
[多选题]保险类非法集资的主要特点()。
A.利用职务之便
B.假借销售保险名义
C.高额利息诱导
D.伪造单证印鉴
[单选题] 下列不属于非法集资特征要求的是( )
A. 未经有关部门依法批准吸收资金
B. 通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给予回报
D. 在亲友或单位内部针对特定对象吸收资金的
[多选题]“非法集资”的主要表现形式包括:( )
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
C.通过认领股份、入股分红进行非法集资;通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
D.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
E.利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
F.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;以签订商品经销合同等形式进行非法集资
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[判断题]某国有企业为拓展市场融资,要求本企业职工每人集资五万元。该企业职工甲认为这属于非法集资,可以依法向当地工商管理部门申请行政复议。
A.正确
B.错误
[单选题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在_______以上的,到达非法集资标准。
A.20万元
B.15万元
C.10万元
D.5万元
[判断题]参与非法集资,法律不保护,政府不买单。( )
A.正确
B.错误
[单选题]防范非法集资要三思,以下说法正确的是( )。
A.思自己是否真正了解该产品及市场行情。
B.思产品是否符合市场规律。
C.思自身经济实力是否具备抗风险能力。
D.以上都对。
[简答题]根据《中国银保监会办公厅关于银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》(银保监办发〔2018〕99号),非法集资的主要表现形式有哪些?
[多选题]防范非法集资要四看,以下正确的是( )。
A.看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照,还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。
B.看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。
C.看经营模式,有没有实体项目,项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。
D.看参与集资主体,是不是主要面向老年人等特定群体。
[判断题]陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[判断题]《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）
A.正确
B.错误
