更多"[单选题]员工参与民间融资、非法集资等，一旦资金链断裂，易引发侵用、侵"的相关试题:
[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[单选题]《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,借银行名义或利用银行员工身份私自( )的;至少应给予解除劳动合同处理。
A.投资
B.代客投资理财
C.理财
[单选题]下列哪一项不属于《中信银行员工禁止行为规定》中“禁止参与民间借贷、非法集资”的内容
A.参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构
B.大额购买彩票
C.向他人提供与自己经济实力不符的个人担保
D.以变相提高存款利率等方式违规吸存
[单选题]对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要按照（）制度规定逐级上报。
A.A.《民法通则》
B.B.《商业银行法》
C.C.《重大突出事件报告制度》
D.D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[判断题]参与非法集资,法律不保护,政府不买单。( )
A.正确
B.错误
[多选题](多选题）
处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施.（）
A.进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证
B.询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明
C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存
D.经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户
[判断题](判断题）
国家禁止任何形式的非法集资，对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。
A.正确
B.错误
[判断题](判断题）
银行员工不得参与民间借贷、为借款人融资“牵线搭桥”、不得入股小贷公司或担保公司等。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征（）
A.使用高端工具
B.犯罪主体资格
C.以非法占有他人财务为目的
D.集资总量大
[多选题]非法集资常见手法()。
A.承诺高额回报
B.编造虚假项目
C.以虚假宣传造势
D.利用亲情诱骗
[多选题]非法集资的基本特征( )。
A.非法性、公开性
B.利诱性、社会性
C.单一性、公开性
D.多样性、社会性
[单选题]非法集资的形式不包括()。
A.通过会员卡消费卡的形式
B.用民间“会"、”社“等组织或者地下钱庄的形式
C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购的形式
D.在依法设立的证券交易所公开发行的股票公司债券的形式
[多选题]非法集资的常见套路()。
A.装点公司门面,营造实力假象
B.编造投资项目,打消群众疑虑
C.混淆投资概念,常人难以判断
D.承诺高额回报,编造“致富”神话
[单选题]单选题
(2018年真题)集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是( )。
A.使用高端工具
B.犯罪主体资格
C.以非法占有他人财物为目的
D.集资总量大
[单选题]单选题
(2018年真题)集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
A.用高端金融工具
B.集资人不具有资格
C.集资总量大
D.具有非法占有他人财产的目的
[多选题]保险类非法集资的主要特点()。
A.利用职务之便
B.假借销售保险名义
C.高额利息诱导
D.伪造单证印鉴
[多选题]“非法集资”的主要表现形式包括:( )
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
C.通过认领股份、入股分红进行非法集资;通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
D.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
E.利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
F.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;以签订商品经销合同等形式进行非法集资
[单选题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在_______以上的,到达非法集资标准。
A.20万元
B.15万元
C.10万元
D.5万元
